LA INTELIGENCIA EN LA EMPLEABILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA. PARTE III

Informes de Inteligencia Competitiva

La economía mueve el mundo y ganar ventaja sobre el adversario es esencial si se quiere triunfar en el mercado.

Cuanto más variada y concreta sea la información y datos a los que se tiene acceso, mayor será el conocimiento; en el transcurso del artículo se ha ido entendiendo que significa el término Inteligencia, que es básicamente el procesamiento de la información relevante que inicialmente se encuentra en bruto, y después debe ser seleccionada según nuestros intereses y necesidades, buscando asesorar en la toma de decisiones estratégicas.

La información es poder, y es allí donde que para que un negocio pueda ser líder en su sector, es crucial averiguar varios parámetros. Algunos de ellos se centran en conocer a los competidores, o sea, otras empresas que trabajan con el mismo tipo de producto/servicios.

Por ejemplo, el caso de una empresa productora de aceite en España que quiera empezar a exportar a otros países, antes debe conocer que empresas ya se anticiparon a esta y ya están comercializando su marca en el extranjero. Para ello, un asesoramiento estratégico empezaría por investigar sobre el tema, a la par que se llevaría a cabo un análisis macroeconómico para conocer la rentabilidad de la internacionalización del negocio.

Otro de los aspectos interesantes a tener en cuenta de las empresas competidoras es la existencia de multas administrativas, e incluso acciones penales, por las que puedan estar implicadas en un procedimiento que le puede inculpar de alguna conducta antijurídica como podría ser la falsificación de marca dentro del ámbito de la propiedad industrial.

Como se mencionó resumidamente a lo largo de este artículo, son diversos los factores blanco de análisis para que se lleve a cabo un informe de inteligencia, que permitirá dar soporte a un alto cargo o a la persona responsable de un proyecto para que logre la toma de decisión idónea con el mayor rigor posible, intentando disminuir el margen de error e incertidumbre.

Informes Riesgo-País en viajes

Una parte importante de las empresas es su internacionalización. La riqueza de un país se mide en base a sus exportaciones, desde el punto de vista macro, y de comportamiento similar es el funcionamiento de una organización.

No obstante, se corren riesgos en los viajes y desplazamientos del personal, muchas de las veces son altos cargos de dirección que se mueven por reuniones decisivas en sus gestiones y mando. También el personal desplazado, es decir, los expatriados, son un colectivo bastante vulnerable, pues salen de un país seguro como puede ser España a uno de tercer mundo, donde los índices delictivos son altos y están más susceptibles a ser víctima de un delito en cualquier momento.

Antes de que estas personas viajen, los Departamentos de Seguridad deben analizar la situación en la zona y decidir si el nivel de riesgo es aceptable para que puedan desplazarse. En caso afirmativo, se procede a la realización de un informe que funciona como guía al viajero.

En este se analiza y valora de forma sucinta, distintos indicadores que se deben tener en cuenta durante los trayectos y movimientos del individuo in situ, como puede ser la prevalencia delictiva de la delincuencia común: hurtos, robos, agresiones sexuales, homicidios, entre otros, las precauciones de salud que se deben tener antes de viajar a determinado país, donde el sistema sanitario puede ser precario y que en caso de emergencia no sea fácil la evacuación o si es una zona de atentados terroristas o ataques insurgentes.

Algunas veces, es sumamente importante conocer la cultura del destino, pues eso ayuda a la adaptación del sujeto, disminuyendo la probabilidad de inseguridad y desprotección ante situaciones críticas, como pueden ser las conductas discriminatorias o delictivas.

Hay otros factores que también se deben valorar y medidas preventivas que se tienen que ponderar en la preparación y seguimiento del viaje. De la misma forma, es importante saber gestionar una situación de crisis que puede ocurrir en cualquier momento. Sin embargo, mirando a preservar la seguridad e información confidencial de las acciones que se ejecutan por el bien común, no se recomienda extender demasiado este apartado.

Los informes de Due Diligence reputacional

Pese a que este tipo de informes inicialmente no estaría dentro de la Inteligencia, si se indaga bien en lo que implican los informes de Due Diligence claramente se concluye que, al aplicar la Inteligencia, mejoramos significativamente su calidad.

Estos informes, son una herramienta valiosa para conocer, por ejemplo, la plantilla de una organización.

Es importante aclarar que cuando nos referimos a organización englobamos a todas las sociedades constituidas con o sin ánimo de lucro, ONG, fundaciones, asociaciones, empresas, etc.

Las empresas de selección de personal o los departamentos propios de Recursos Humanos de una organización, son los responsables de hacer el cribado de diferentes Currículum Vitae (CV) para cubrir los puestos vacantes. Pero, esa selección no se suele contrastar con otras metodologías/herramientas que puedan corroborar la veracidad de los hechos descritos por el candidato como sería su formación académica, experiencias laborales, competencias generales y específicas para desempeñar un cargo específico, y otras características que pueden ser clave para la contratación exitosa de alguien.

En este campo, surge la necesidad de investigar los antecedentes profesionales del individuo, y algunas veces se recurre a consultorías especializadas en ello. Y cuando se quiere ir más allá, también se acude a detectives que están autorizados legalmente para ejecutar funciones como el seguimiento del objetivo.

Es entonces, cuando el Criminólogo puede actuar y usar sus conocimientos para poder conducir una investigación de manera rigorosa persiguiendo los resultados deseados. Son varias las veces, que se corrobora falsedad documental en la aportación de diplomas, certificados de nivel de idioma, entre otros indicadores de experiencia profesional y competencias, y en la propia entrevista se puede identificar conductas anómalas y/o contrarias a lo que el candidato pone en el CV o como se vende al empleador.

Los Criminólogos reciben formación adecuada para detectar si pueden estar ante una persona con un trastorno de personalidad o enfermedad psiquiátrica, conducta antisocial, que pueda comprometer su correcto desempeño en el puesto para el que aplica.

También existen algunas subespecialidades de la Criminología donde es posible formarse en Lenguaje No-Verbal o Detección de Mentiras, sin duda, herramientas previas eficaces antes de la contratación.

Asimismo, existen otras metodologías, que pueden ser un valor añadido al rol del investigador criminológico en el área de selección de personal, como es el caso de la Pericia Caligráfica. Aunque, por ahora no corresponde sondear el tema.

Los informes de KYC, una necesidad empresarial

KYC (Know Your Customer, en castellano Conoce a Tu Cliente), es un concepto relativamente nuevo en el mundo empresarial.

Inicialmente surge en el entorno de la banca para evitar transacciones ilícitas de lavado de dinero y financiación del terrorismo que pudieran desprestigiar la entidad, teniendo su origen en la llegada de la criptomoneda.

Los informes de KYC concentran sus esfuerzos en la aplicación de un sistema estructural de una empresa o entidad que permita disponer de los datos actualizados a tiempo real y que puedan ser compartidos con los distintos departamentos de forma a evitar la duplicidad de datos y la no autenticidad de estos. De ahí, que sea crucial las revisiones regulares de las bases de información.

Su propósito principal, es el asesoramiento en la toma de decisiones de grandes empresas sobre determinados proveedores y acreedores, antes de firmar un acuerdo que puede comprometer el afianzamiento de la organización.

Estos informes, también son una herramienta indispensable para el éxito en la contratación de determinados cargos de alta dirección, que están sometidos situaciones críticas de estrés y tensión frecuentes, y es necesario una evaluación conveniente. Para ello, se investiga la persona física, y también la persona jurídica (si se justifica) en caso de que el primero tenga sociedades a su cargo.

Por lo descrito anteriormente, la base del Informe de KYC es un Informe de Due Diligence reputacional.

El término aparece dentro de la reglamentación normativa de una empresa, acoplándose al ya conocido proceso de Compliance. Además, es un método que va de la mano de la tecnología, pues para el manejo de Big Data es importante contar con un software avanzado y específico que permita la recopilación, selección y análisis de datos que en analogía con un procedimiento de alertas permite la organización y filtro de determinado perfil de un Cliente.

En la labor de Analista de Inteligencia, es fundamental que todo el equipo este involucrado en la misma metodología de trabajo y la información se comparta por todos, aplicándose la uniformidad del término Inteligencia, puesto que la red de contactos y el proceso de comunicación verbal y escrita entre los diferentes expertos del ámbito, es lo que permite lograr el éxito de la estrategia empresarial.

La información debe de ser precisa, inmediata, veraz, clara, analítica y sintética para poder ser distribuida al Cliente que la necesita a tiempo real. La cual debe ser monitorizada 24 horas por día, 7 días por semana para que disponer siempre de la última actualización. Asimismo, también es clave en el uso interno de la empresa, entidad o institución.

Figura 3

Ciclo del procesamiento de la Información en los informes de KYC

La importancia de clasificar la Información en una Organización

Por instrucción de la ONU, los países de la OTAN se vieron obligados a aplicar en sus legislaciones, mecanismos de clasificación de la información para protegerla, y también a su autor.

Los niveles creados por el Centro Criptológico Nacional Computer Emergency Response Team (CCN-CERT-CNI, 1969) en España fueron los de información Secreta, Reservada, Confidencial y Difusión Limitada.

Dependiendo del tamaño de la empresa (pyme o grande empresa), se definirán sus propios criterios, teniendo como base el sector de actividad económica, CNAE . Así que, se establecieron unas normas internacionales que están sujetas a auditorías regulares en la medida que la información debe de ser protegida y dividida, según su nivel de confidencialidad. Es decir, de acuerdo con la sensibilidad de los datos e información que los diferentes empleados utilizan en sus tareas, como ocurre con la ISO 27001.

Una posible clasificación es la siguiente:

Secreta: Información muy selectiva en analogía con el manejo de datos sensibles.

Confidencial: Aplicable a toda información de gran importancia para proyectos futuros, aparte de incluir estrategias de la organización.

Restringida: Accesible únicamente para determinados empleados, previamente identificados; esta información es fundamental para el desempeño de sus funciones.

Uso interno: Accesible para toda la plantilla de la empresa.

Pública: Información de dominio público, como la disponible en la página web corporativa.

Con relación a la clasificación los activos de información, cada organización deberá elaborar el esquema que mejor se adapte a sus necesidades y prioridades.

¿Qué es un Activo?

Todos los recursos disponibles en una organización y de su propiedad.

Estos pueden distinguirse entre bienes o derechos, y aportarán una rentabilidad económica o beneficio a corto o largo plazo de distinta índole.

Ejemplo: material informático: tanto hardware como software, mobiliario, marca (propiedad intelectual e industrial).

Figura 4

Clasificación de la Información en una empresa

Conclusiones

El binomio Criminólogo-Analista de Inteligencia existe, y este se debe potenciar en los centros de enseñanza universitaria en lo que se refiere a las salidas reales del trabajo de Criminólogo/a en España, además de favorecer la realización de prácticas en el sector privado.

Virgília Pires

Referencias de interés